【蓋德化工網 企業新聞】上?？颠_化工新材料股份有限公司第三屆董事會第五次會議通知于2017年2月24日以郵件及通訊方式向公司董事、監事發出。會議于2017年3月3日上午9：30在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開，應出席董事9人，實際出席董事9人，其中4名董事以通訊方式參加會議，參與表決的董事9人。公司部分監事、高級管理人員、證券事務代表列席了本次會議。

　　本次會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《關于修訂的議案》。本次會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《關于召開2017年第一次臨時股東大會的議案》。

　　公司董事會同意于2017年3月23日(星期四)下午14:00，在上海市浦東新區凱慶路299號(近仁慶路)明宮江景苑四樓，召開2017年第一次臨時股東大會，會期半天。